FinCEN提议将加密货币混合 指定为主要洗钱问题领域

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将加密货币混合指定为“主要洗钱问题”领域，在 10 月 19 日的 FinCEN 通知中表示，它已 评估“由 CVC 混合器处理的、可能源自非法来源的 CVC(可兑换虚拟货币)交易的比例正在增加。”FinCEN 提议要求国内金融机构和机构“实施某些规定”。涉及加密货币混合器的交易的记录保存和报告要求”。

通知称：“FinCEN 考虑根据[美国爱国者法案]第 311 条发布一项规则，该规则的范围仅限于解决涉及哈马斯和 ISIS 和/或朝鲜支持和附属行为者的恐怖融资问题。” “然而，FinCEN 认为这种狭隘的方法不足以应对相关风险。”

据报道，财政部副部长 Wally Adeyemo 表示，向美国政府制裁的实体添加加密货币混合器的目的是打击“国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织”利用的数字资产。他列举了哈马斯(该组织对 10 月 7 日袭击以色列负责)和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(以色列指责该组织对 10 月 17 日加沙医院袭击负责)非法使用加密货币。

该通知是在美国立法者对据称由加密货币资助的恐怖组织表示担忧之后发出的。10 月 17 日，100 多名国会议员呼吁美国总统乔·拜登政府 “迅速、明确地采取行动，切实遏制非法加密货币活动”。财政部官员还在10 月 18 日将一名据称与哈马斯有联系的加沙加密货币运营商添加到了特别指定国民名单中。

2022 年 8 月，财政部外国资产控制办公室将多个连接到混合器的加密地址添加到其特别指定国民名单后，实际上禁止美国居民使用 Tornado Cash 。该部门的行动引发了由加密货币交易所 Coinbase 支持的六人提起的诉讼。2023 年 8 月，一名联邦法官做出简易判决，称财政部在其职权范围内运作。