巴西国会将币安首席执行官CZ列为调查对象

经过对巴西金融传销计划的调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门对币安首席执行官长鹏(CZ)和其他三名币安高管提起起诉。

10 月 10 日，该委员会发布了一份长达 500 页的最终报告，指控赵和当地币安高管 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar 和 Thiago Carvalho 存在欺诈性管理行为、未经充分授权进行运营以及未经授权提供证券交易。

在报告中，由里卡多席尔瓦议员领导的委员会声称，币安、赵和其他人“建立了一个不透明的法律实体网络，所有这些实体都由赵直接或间接控制，没有明确的商业目的，除了逃避合规之外没有其他目的”与法律。”

该报告还建议起诉另外 45 人，理由是涉嫌参与犯罪计划的“有力证据”，这些人与多家加密货币公司有联系，包括旅游公司 123milhas、加密货币计划 18K Ronaldinho等。

席尔瓦写道，随着币安在巴西许多其他司法管辖区被指控不遵守监管规定，币安的运营“受到怀疑”。

该委员会建议联邦公共部对币安在巴西的所有业务展开调查，特别关注逃税、洗钱以及资助有组织犯罪和恐怖主义行为。

此外，该委员会建议巴西证券交易委员会(CVM)对币安衍生品销售展开调查。

该委员会声称，尽管被告知停止衍生品交易，币安仍继续提供衍生产品，这构成了“屡次违反”市场法规。币安已因涉嫌在该国非法提供衍生产品而受到 CVM 的调查。

该委员会的建议不具有法律约束力，只是向地方当局提出的建议。警方和其他监管机构将决定是否采取进一步行动。

币安告诉 Cointelegraph，它“仍然致力于”与委员会和巴西当地执法部门合作。

币安表示，虽然它欢迎对加密行业面临的挑战进行建设性辩论，但“强烈反对对我们的用户或员工进行毫无根据的不良行为指控，并试图让币安成为目标。”

监管机构对币安的敌意是在其他地方当局对该交易所进行更广泛的镇压之际发生的。

在美国，币安正面临当地商品和证券监管机构提起的两起单独诉讼，指控币安及其高管违反了多项金融法规。

今年 7 月，澳大利亚金融监管机构在几个月前吊销了币安澳大利亚的衍生品许可证后，搜查了币安澳大利亚的办公室。今年 5 月，币安以加拿大新监管措施为由退出加拿大。